Sources: 24.08.20;  10:00 Isaan News (https://isaan-news.com) and some confidential sources

Singapore Erste Anklage - In Singapore wartet man nicht - gibt es keine Schatten - wer kriminell ist wird schnell und sicher hinter Gitter gebracht

 Singapore First charge - In Singapore you don't wait - there are no shadows - whoever is a criminal is quickly and safely put behind bars

Der Wirecard-Skandal könnte auch in Singapur zu juristischen Konsequenzen führen. Der Chef und treues Mitglied des Marsalek Klubs der Firma Citadelle Corporate Services ist wegen Dokumentenfälschung in Zusammenhang mit Wirecard angeklagt worden.

Der Anklageschrift zufolge soll der 54-jährige R. Shanmugaratnam in den Jahren 2016 und 2017 Briefe vorgelegt haben, in denen er Wirecard Guthaben über Summen von 30 Millionen Euro bis 177 Millionen Euro bescheinigte. Die Konten seien aber leer gewesen, die Briefe seien "in betrügerischer Absicht" verfasst worden, heißt es in der Anklage. In Singapur hatten die Behörden im Juli Ermittlungen aufgenommen. Im Zentrum steht die Citadelle Corporate Services. Die Anklage gegen den Chef der Firma, Shanmugaratnam, wurde den Gerichtspapieren zufolge im Juli erhoben.

Luftgeschäfte auf den Philippinen

 Bei Wirecard fehlen insgesamt 1,9 Milliarden Euro, die der Konzern in seiner Jahresbilanz 2019 auf der Habenseite verbuchen wollte - das Ergebnis wahrscheinlich nicht existierender Luftgeschäfte mit Subunternehmern in Südostasien und im Mittleren Osten. Das vermisste Geld sollte sich eigentlich auf philippinischen Treuhandkonten befinden, ein philippinischer Anwalt hatte das Treuhandmandat erst im vergangenen November von einer Singapurer Firma übernommen. Im Juni stellte sich dann heraus, dass weder die Milliarden noch die Treuhandkonten existierten.

Ermittlungen werden dauern

Jüngste Berichte über den Tod eines deutschen Managers in Manila, dessen Verbindungen zu dem Skandal geprüft werden, bestätigten die philippinischen Behörden zunächst nicht. Der 45-Jährige soll ein enger Vertrauter von Jan Marsalek gewesen sein, dem flüchtigen Ex-Finanzvorstand von Wirecard. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, der Mann sei Ende Juli in Manila gestorbenDer Deutsche gelte im Rahmen der Ermittlungen auf den Philippinen als eine von mehr als 50 "Personen und Organisationen von Interesse", sagte AMLC-Direktor Racela.

 Die AMLC ist eine Anti-Geldwäsche-Behörde. Er sei aber bisher nicht vorgeladen worden und gehöre nicht automatisch zu den Verdächtigen. Racela fügte hinzu: "Wir werden zu gegebener Zeit neue Angaben veröffentlichen." Derart komplexe Untersuchungen dauerten normalerweise Monate.

Aber in Singapore geht es vorwaerts, niemand wagt es etwas zu verdecken oder zu verzoegern. Der Stadtstaat ist nicht nur bekannt wegen seiner kriminalisierung von Kaugummi, er ist auch bekannt dafuer kriminelle ganz gleich welcher |Nationalitaet, schnell und ohne Erbarmen in das bekannte Changhi Gefaengnis zu sperren.

Man fragt sich ob in Singapore ein Olaf Scholz es sich leisten koennte, zu sagen,  angeblich nichts falsch gemacht zu haben

The Wirecard scandal could also have legal consequences in Singapore.

 The boss and loyal member of the Marsalek Club at Citadelle Corporate Services has been charged with forging documents in connection with Wirecard.
According to the indictment, 54-year-old R. Shanmugaratnam is said to have presented letters in 2016 and 2017 in which he certified Wirecard credit balances of between EUR 30 million and EUR 177 million. The accounts were empty, however, and the letters were written "with fraudulent intent," according to the indictment. The authorities in Singapore opened an investigation in July. The focus is on the Citadelle Corporate Services. The charges against the company's boss, Shanmugaratnam, were filed in July, according to court papers.
Air deals in the Philippines
Wirecard is missing a total of 1.9 billion euros, which the group wanted to post on the credit side in its 2019 annual balance sheet - the result of probably nonexistent air transactions with subcontractors in Southeast Asia and the Middle East. The missing money should actually be in Filipino trust accounts, a Filipino lawyer had taken over the trust mandate from a Singapore company last November. In June it turned out that neither the billions nor the trust accounts existed.
Investigations will take time
Filipino authorities did not initially confirm recent reports of the death of a German manager in Manila, whose links to the scandal are being investigated. The 45-year-old is said to have been a close confidante of Jan Marsalek, Wirecard's fugitive ex-CFO. Several media outlets had previously reported that the man had died in Manila at the end of July. The German was considered one of more than 50 "people and organizations of interest" in the context of the investigation in the Philippines, said AMLC director Racela.
The AMLC is an anti-money laundering agency. However, he has not yet been summoned and does not automatically belong to the suspects. Racela added: "We will release new information in due course." Such complex examinations usually took months.
But in Singapore things are moving forward, nobody dares to cover up or delay anything. The city-state is not only known for its criminalization of chewing gum, it is also known for locking criminals of any nationality quickly and without mercy in the well-known Changhi prison.
One wonders whether an Olaf Scholz in Singapore could afford to say that he supposedly did nothing wrong..

Wie wir aus sehr vertraulichen Insider Kreisen erfahren haben, besitzt Jan Marsalek eine Liste mit ueber 300,000 Namen und Daten von Konten auf der Wirecard Bank, sowie Konten bei fuehrenden deutschen und asiatischen Banken, Die Liste enthaellet detaillierte Daten ueber Geldwaesche Transaktionen namhafter Individueller, Prominenter, Unternehmer, Unternehmen und Organisationen.Wenn ueberhaupt, die Liste wuerde in Singapore vor Gericht sofort veroeffentlicht, Man sollte mal ueberrlegen wie eine solche Liste anonym nach Singapore kommen kann!

As we have learned from very confidential insider circles, Jan Marsalek has a list with over 300,000 names and data of accounts on the Wirecard Bank, as well as accounts at leading German and Asian banks, the list contains detailed data on money laundering transactions of well-known individuals, celebrities, Entrepreneurs, companies and organizations. If at all, the list would be published immediately in court in Singapore, one should think about how such a list can come anonymously to Singapore!..

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